薪酬委員會
依薪資報酬委員會組織規程第三條規定，本公司薪資報酬委員會成員總人數不得少於三人，由董事會決議委任之。 薪資報酬委員會職權如下列：
一、 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會每年至少召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考公開資訊觀測站或本公司各年度年報。
委員會成員及簡歷
黃欽明先生，致茂電子股份有限公司董事長。
陳泰然先生，文化大學董事長。
許萬龍先生，新竹市企業經理協進會秘書長。
審計委員會
依審計委員會組織規程第四條規定，本公司委員會成員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。 審計委員會職權如下列：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之議案。
十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考公開資訊觀測站。
2025年度獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形：
| 日期 | 會議 | 出席人員 |
| 3/7 | 第一次審計委員會 | 獨立董事：黃欽明、陳泰然、許萬龍 會 計 師：謝明忠 稽核主管：張心怡 |
| 5/5 | 第二次審計委員會 | 獨立董事：黃欽明、陳泰然、許萬龍 會 計 師：謝明忠 稽核主管：張心怡 |
| 7/3 | 第三次審計委員會 | 獨立董事：黃欽明、陳泰然、許萬龍 會 計 師：謝明忠 稽核主管：張心怡 |
| 8/6 | 第四次審計委員會 | 獨立董事：黃欽明、陳泰然、許萬龍 會 計 師：謝明忠 稽核主管：張心怡 |
| 11/6 | 第五次審計委員會 | 獨立董事：黃欽明、陳泰然、許萬龍 會 計 師：謝明忠 稽核主管：張心怡 |
ESG永續小組（目前為兼職單位）
ESG永續小組以執行長為主任委員，召集多位不同單位的部門主管擔任永續小組成員。該小組成員進行上下整合、橫向串聯跨部門溝通，按「風險評估管理程序」、依重大性原則對利害關係人關注之議題，就各自業務相關之風險機會與影響程度予以辯識、分析、衡量，擬定對應策略及工作方針、編列相關預算、執行其計畫，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實公司日常營運中。
該小組定期於每季董事會上呈報相關執行進度與成效，待最高治理單位－董事會檢視其成果及核准發布之資訊，若遇需調整改善之處，董事會成員則適時給予指正建議。
